Cumprimento

¿Por que fazemos isso?

Riscos associados à lavagem de ativos e ao financiamento do terrorismo

Tráfico de migrantes


Enriquecimento Ilícito


Rebelião


Financiamento do terrorismo

Tráfico de drogas tóxicas


Crimes contra o sistema financeiro


Crimes contra a Administração Pública


¿Como fazemos isso?

Sistemas de Gestão de Risco associados à Lavagem de Ativos e Financiamento do Terrorismo (SARLAFT - SIPLAFT - SAGRLAFT)..

Sistemas de Gestão de Riscos Associados à Corrupção..

Apoio às atividades dos Oficiais de Cumprimento.

Auditoria a sistemas SARLAFT para avaliar o nível de cumprimento e de implementação.

Assessoramento e apoio a entidades públicas, privadas e sindicais em matéria de

Resultados

Mitigar o risco de lavagem de ativos e o financiamento do terrorismo da empresa.


Reduzir a exposição a riscos legais, reputacionais, de contágio e operacionais.


Cumprir as diferentes normas dos Supervisores.. 


Assegurar relações transparentes com os diferentes stakeholders.