Cumplimiento

¿Por qué lo hacemos?

Riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo

Trafico de Migrantes


Enriquecimiento Ilícito


Rebelión


Financiación del Terrorismo

Trafico de Drogas Tóxicas


Delitos contra el Sistema Financiero


Delitos contra la Administración Pública


¿Cómo lo hacemos?

Sistemas de Administración de Riesgos asociados a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT - SIPLAFT - SAGRLAFT).

Sistemas de Administración de Riesgos Asociados a la Corrupción.

Soporte a las actividades de los Oficiales de Cumplimiento.

Auditoria a sistemas SARLAFT para evaluar nivel de cumplimiento e implementación.

Asesoría y soporte en riesgos a entidades públicas, privadas y gremiales 

Resultados

Mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la compañía. 


Reducir la exposición a riesgos legales, reputacionales, de contagio y operativos.


Dar cumplimiento a las diferentes normas de los Supervisores. 


Asegurar relaciones transparentes con los diferentes grupos de interés.