Cumplimiento

MiProveedor tiene una solución que integra, consulta y verifica por medio de diferentes fuentes y aliados nacionales y internacionales (periodísticos, gubernamentales, legales, regulatorios, financieros, etc.), la información presente y pasada de diferentes proveedores y sus negocios, permitiéndote estar tranquilo y seguro en la toma de decisiones.

Monitoreo de Listas Miproveedor

Verificación de Listas basadas en boletines oficiales de fuentes de las información.
Cruce Diario por ID y Nombre/Razón Social de todos los proveedores registrados y asociados al cliente.
Porcentaje de coincidencia por nombre para todos los proveedores registrados y asociados al clientes por arriba del 95%.

Listas Internacionales Ampliadas

Monitoreo durante un año a partir de la consulta.
Scoring de coincidencia para cada alerta o hallazgo.
Listas de Control Superior para OFAC & Otras Listas.
PEP Global / Lista Oficial de Relaciones Exteriores (GPL).
Lista Global de Sanciones (GSL).
Lista Global de Reguladores (GEL).
Lista global de los medios de comunicación adversos (GAL).

CONSULTA DE ANTECEDENTES

en tiempo real

Nuestro servicio automatiza la validación de terceros en línea. Nuestro propósito es recopilar la información de las diferentes fuentes públicas en menos de un minuto, en un solo clic, de manera organizada y en un solo documento.

  • Fuentes directas en línea
  • Tiempo de consulta máximo 1 minuto
  • Captura de pantalla de consultas
  • Informe PDF
  • Parametrización de hallazgos
  • Consultas masivas
  • Informes de gestión

Debida Diligencia Ampliada

Realizamos un conocimiento de la contraparte de manera detallada.

La debida diligencia ampliada permite evaluar de manera integral al tercero para mitigar los riesgos de contratación, realizando una búsqueda de información detallada, una visita de auditoria, verificación en sistemas de localización, entre otras.

La debida diligencia ampliada permite determinar si una señal de alerta puede generar algún tipo de reporte de operación sospechosa o inusual.

Verificación legal

  • Consulta Listas Restrictivas y Vinculantes
  • Consulta PEP´S
  • Noticias Reputacionales
  • Consulta Antecedentes y Procesos Judiciales
  • Validación Coincidencias – Ampliación de Novedades

Debida diligencia ampliada

  • Referenciación Comercial
  • Validación Riesgo Crediticio
  • Análisis Financiero (EEFF e Indicadores)
  • Evaluación Sistemas de Gestión (Calidad, HSEQ, SSST, RRHH)

Inspección de empresas

  • Visita comercial
  • Visita técnica
  • Visita auditoria

53

Categorías de riesgo

1,050

Listas de reguladores

1,2 MM

PEP´s

2,5 MM

Entidades de riesgo

+30 K

Periódicos y revistas

200

Países

ESCRÍBENOS

contactenos@parservicios.com

LLÁMANOS

(1) 743 7001